八、Risk_Code说明书

单一risk_code分为：命中黑名单、间接风险交易、未知、未查询到等等；

其他复杂risk_code是由“分类+交易方向+交易曝光类型+风险等级”按顺序拼接而成

1、单一risk_code

code	名称	name
4444	命中黑名单	Black Address
0	未知	none
-1	未查询到	not found
-2	不支持该主网或该代币	network or coin is not support
1	命中私有白名单	Private White Address
444	命中私有黑名单	Private Blacklist Address
4400	直接风险	Direct Risk
4401	间接1层风险	Indirect Risk Level 1
4402	间接2层风险	Indirect Risk Level 2
4403	间接3层风险	Indirect Risk Level 3
4404	间接4层风险	Indirect Risk Level 4
4405	间接5层风险	Indirect Risk Level 5
4406	间接6层风险	Indirect Risk Level 6

2、交易方向code

code	名称	name
21	转出	sending
22	转入	receiving

3、交易曝光类型code

code	名称	name
11	直接	direct
12	间接	indirect

4、风险等级code

code	名称	name
45	极高风险	severe
44	高风险	high
43	中风险	medium
42	低风险	low
41	未知	none

5、黑名单分类code

code	名称	Name
3000	所有类别	All Categories
3001	去中心化交易所	Decentralized Exchange
3002	中心化交易所	Centralized Exchange
3003	托管钱包	Custody Wallet
3004	商业和支付服务	Merchant Service
3005	疑似洗钱	Suspected Money Laundering
3006	挖矿	Mining
3007	其他智能合约	Other Smart Contract
3008	基础设施服务	Infrastructure as a Service
3009	Token智能合约	Token Smart Contract
3010	高风险交易所	High Risk Exchange
3011	高风险辖区	High Risk Jurisdiction
3012	贷款合约	Lending Contract
3013	矿池	Mining Pool
3014	ICO	ICO
3015	欺诈骗局	Blackmail Scam
3016	混币服务	Tumbler Mixer
3017	性勒索	Sextortion
3018	暗网	Darknet Market
3019	虐待儿童	Child Exploitation
3020	虚假慈善	Fake Charity
3021	虚假交易所	Fake Exchange
3022	虚假有奖参与	Fake Giveaway
3023	虚假代币	Fake Token
3024	虚假矿工	Fake Miner
3025	虚假投资	Fake Investment
3026	仿造钱包地址	Fake Wallet Address
3027	庞氏骗局	Ponzi Scheme
3028	贩卖人口和器官	Trafficking in Human Beings and Organs
3029	虚假购物	Fake Shop
3030	博彩或赌博	Betting or Gambling
3031	非法交易和分销	Illegal Sale and Distribution
3032	非法组织	Illegal Org
3033	协议隐私	Protocol Privacy
3034	勒索敲诈	Ransomware/Virus
3035	制裁	Sanctions
3036	盗窃	Stolen Crypto
3037	恐怖主义	Terrorist Financing
3038	美国政治黑名单	USA Political Blacklist
3039	以太坊合约添加黑名单	Etherscan_AddedBlackList
3040	公链合约黑名单	Mainnet_AddedBlackList
3041	数字货币关联卡	Cryptoassets-related Cards
3042	DeFi智能合约	DeFi Smart Contract
3043	NFT智能合约	NFT Smart Contract